第六届监事会第二十三次聚会会议决议通告

2019.04.03

西安九游j9石油科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第二十三次聚会会议于 2019 年 4 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开。聚会会议通知于 2019 年 3 月22 日以电子邮件方式发出。聚会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。聚会会议切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的划定。本次聚会会议由公司监事会主席张百双先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：

一、审议通过《2018 年度陈诉及摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会体例和审核的公司 2018 年度陈诉及摘要的法式切合执法、行政规则和中国证监会的划定，陈诉内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年度陈诉全文及摘要详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。

本陈诉全文及其摘要尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2018 年度监事会事情陈诉》

全体与会人员在认真听取监事会主席张百双先生所作的《2018 年度监事会事情陈诉》后认为：该陈诉客观、真实地反映了公司监事会 2018 年度的重点事情和在监视治理历程中所取得的结果，并对 2019 年度监事会事情计划和措施体现了充实的肯定。

具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2018 年度财政决算陈诉》

陈诉期内，公司实现营业收入 159,309.57 万元，同比增长 95.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,361.27 万元，同比增长 134.83%。与会监事认为，公司 2018 年度财政决算陈诉客观、真实地反映了公司 2018 年的财政状况和经营结果等。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2018 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合资）审计确认，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 103,612,656.75 元，2018 年末实际可供股东分配利润为 344,742,002.93 元，资本公积为 877,237,980.66 元；母公司 2018 年度实现净利润 21,133,955.04 元，2018 年末实际可供股东分配利润为 196,595,683.03 元，资本公积为 935,149,039.76 元。

为了更好地回报股东，2018 年度利润分配预案为：公司以目前总股本451,202,159 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 45,120,215.90 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司 2018 年度利润分配预案切合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关划定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和康健生长。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2018 年度内部控制自我评价陈诉》

公司监事会对内部控制自我评价陈诉发表了核查意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。

表决结果：赞成 3 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2018 年度公司募集资金存放与使用情况专项陈诉》

审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合资）对该事项已发表意见。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉》及审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合资）出具的鉴证陈诉具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。

表决结果：赞成 3 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合资）在执业历程中坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财政状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的正当权益。

公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合资）为 2019 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于会计政策变换的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变换是凭据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变换，是切合划定的，执行会计政策变换能够更客观、公允地反映公司的财政状况和经营结果；相关决策法式切合相关执法、规则、规范性文件及《公司章程》的划定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变换。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于会计政策变换的通告》。

表决结果：赞成 3 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

特此通告。

西安九游j9石油科技股份有限公司

 监事会

 二〇一九年四月二日